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一人演多角骗人投资 伪造交易K线图

发布时间:2019-03-11 22:44:51 已有: 人阅读

  信息时报讯 (记者 罗阳辉 通讯员 吴琼 张伟涛 张毅涛 陈玉敏) 打着网上购物的幌子,暗地里诱骗人期货投资,一人扮演多个角色,连各类期货交易K线图都是假的。近日,广州海珠警方打掉一个网络投资理财团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,目前止付冻结资金已达228万元;初步查证案件100余宗,总涉案金额近千万元。

  2017年12月15日,海珠警方接到一位从江西赶来广州的李先生报警求助。李先生称,在广州微×商贸有限公司(以下简称微×公司)的网上商城投资了20多万元购买期货理财产品后,长期亏损,且无法提现,怀疑被。经了解,2017年2月某天,李先生接到了一个自称微×公司业务经理投资理财推销电话,推销“贵金属”期货理财产品。

  抱着试试看的心态,李先生在社交软件上加了这位业务经理为好友,后又被拉入了一个理财聊天群。李先生起初还保持着谨慎,但看到“专业导师”不断发布期货市场走势分析,并给出买入或卖出的投资提示,尤其是很多“投资客”将按照“导师”提示进行投资赚钱的截图发到群内后,便动心了。于是尝试投资,果然轻松赚了一笔,之后就对该理财平台深信不疑。

  接到报警后,海珠警方立即介入调查,发现微×公司于2017年成立,是仅有十几名员工的小公司,由叶某、刘某和吴某三人合伙经营,2018年2月开始租用江海大道某酒店两间房作为办公场地,该注册公司的经营范围是商品贸易,主要经营项目是在其网上(网站、APP)购物商城销售红酒和箱包,除此之外没有其他任何实体和投资项目,网上商城的销售业绩惨淡,这与公司银行账户信息中每月近百万元的营业收入严重不符。

  民警深入调查发现,该公司网上商城表面是普通购物网站,但在网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目分别对应金、银等贵金属以及原油的期货交易K线图。普通网民只要在网站注册账户后,即可在上述子项目内进行期货交易投资,超出了这家公司的经营范围,微×公司不仅不具备期货交易资质,且其链接的各类期货交易K线图也不是官方实时数据图,而是由微×公司委托惠州的一家公司制作的虚假网页。这其实是一家披着合法公司外衣实施网络的团伙。

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